2018年1月24日，十堰市城市烟草专卖局以非法运输卷烟卡车为突破口，与湖北、四川、陕西、河南等地公安、烟草部门合作，展望全国调查，摧毁长期占领河南省康特大生产销售假烟网络，查获大量假烟、假设备和原辅材料，逮捕多名假烟人员。由于涉案当事人康还是四川乐山“11·28”案例，陕西紫阳“2·08”案件主犯，经三地办案人员约定，三案并案，统一案件代码“11·28”。

 

2018年10月31日

“11·28”特大生产销售假冒卷烟案

被公安部、国家烟草专卖局列为部监案件

加强三地烟草和公安部门的合作

主动出击，在深挖扩线和抓捕主犯方面取得新突破

实现全网全破

 

伪装货车藏“玄机”

 

2018年1月，十堰市城市烟草专卖局接到举报线索：一辆涉嫌非法运输香烟的卡车即将从河南省驶入十堰市。

　　

1月24日上午8点左右，经过10多个小时的坚持，十堰市烟草专卖局、公安、高管等部门在汉十高速公路十堰东收费站出口检查牌号为“辽D3****”重型卡车时，发现大型卡车隐藏在其中“玄机”：“桃酥饼干”所有伪装在包装箱里的都是假卷烟，共250多万支，案值120多万元。

　　

烟草、公安部门因涉案价值较大，迅速启动联合打假机制，立案侦查大卡车司机赵非法贩运假烟案件。

　　

经审讯，犯罪嫌疑人赵供认，河南省某县的一名男子联系他将货物运到云南省某县，并承诺支付更高的运输费。

　　

与此同时，案件的在线信息调查也在同时进行。由于赵失去了联系，发货人的手机号码在犯罪当天关闭，手机号码属于物联网虚拟卡号码，无法进行实名登记查询。调查工作暂时陷入僵局。

 

取保候审现“转机”

 

随后，专案组决定调整办案思路，一路前往辽宁调取“辽D3****”重型卡车行驶轨迹，另一路直奔河南，跟踪调查赵非法贩运假烟案件的在线人员。

　　

经过艰难的调查，工作组初步掌握了卡车的驾驶轨迹、假烟装载地点等位置信息，但对在线交付的调查没有取得进展。面对这些棘手的问题，调查是否会继续，工作组再次陷入困境。

　　

鉴于赵在春节期间在拘留中心度过，焦虑，情绪波动，曾表示要找业主争吵，工作组通过分析，果断决定利用赵的心态，在保释候审中对赵进行更严格的监控。果然，在保释候审后，赵直接前往河南，联系了一名姓康的男子，并要求康给予经济补偿。

　　

经调查，康姓男子来自河南，是当地重点烟草相关监测对象。1月24日，在十堰发现的假冒卷烟的起点和包装箱指向了他妻子徐经营的一家食品厂。事件发生后，食品厂已关闭，康有逃跑和转移非法物资的趋势。工作队连夜赶到事故现场，在当地公安部门的大力配合下逮捕了康。

　　

 

 

一线并案出“战果”

 

然而，对康的审判并不顺利。康有一定的反审判能力。为了扩大成果，固定证据，工作组决定调查他的妻子徐和他的食品厂。

　　

与此同时，十堰周边、福银高速公路沿线，陕西紫阳案值150多万元“2·08”四川乐山案例价值超过100万元“11·28”涉案上线也指向康某，发货地也是徐某名下的食品厂。

　　

面对共同追查的推出，三地专案组在办理互通案件后，一致认为要合并三案，形成合力，达到最佳打击效果。

　　

当年4月12日，康某在十堰办理取保候审后，陕西紫阳“2·08”工作组，四川乐山“11·28”专案组先后逮捕了康夫妇，调查了他们在紫阳、乐山的犯罪事实。

　　

在此期间，国家烟草垄断局也密切关注康的一系列案件，并指示对其经营的食品厂进行突查。三个工作组立即进行了地毯搜索，在一个隐藏的仓库里发现了大量的烟草、烟草、烟草束、水松纸、香烟等物品。经现场清点，共查获450支涉嫌假冒卷烟、4300多公斤烟丝、1.7万多公斤烟丝、250多卷水松纸、120多万束烟丝。

　　

5月24日，三地专案组代表当地公安、烟草案件处理单位正式签署三案调查协议，统一案件代码“11·28”。

　　

扩线追击终“破网”

 

随着调查的深入，“11·28”联合专案组调查发现，康夫妇于2018年1月至2月和2018年河南省漯河“2·08”特大生产假烟案主犯李某、张某夫妇交往频繁。甚至在“2·08”案发后的第二天，还帮助逃亡的李夫妇转移赃款近200万元。

　　

6月19日，漯河“2·08”根据康的解释，专案组在食品厂附近的一辆客货车上查获了80多万支假烟，案值46多万元。康供认这辆车的假烟是漯河“2·08”逃犯李安排他把他拉回来卖。

　　

当年8月29日，在河南省和许昌市烟草部门的积极协调配合下，河南省警方调动200多名警力突袭许昌市某县涉嫌为康某等人生产假烟的几个制假窝点，现场捣毁了3个制假窝点，查获了炸丝锅、筛丝机和风扇 (小型制假设备)各1台，烟丝近7000公斤，滤嘴棒300多万，盘纸300多卷，查获涉案车辆3辆，摩托车2辆，以及大量制假原辅材料。但狡猾的李某等人却闻风而逃。

　　

接下来的两个多月，“11·28”联合专案组多次聚集十堰，共同讨论逮捕李的行动计划。

　　

最终，“11·28”三省联合工作组批准逮捕四川省涉嫌非法经营烟草丝绸的四名人员，保释候审四人，对河南省康夫妇实施刑事拘留，对湖北省运输假烟的张实施刑事拘留。经三省联合工作组统计核实，共查处假烟900多万支，制造假烟叶烟丝近120吨，滤嘴棒400多万，盘纸近600卷，查获制假烟机、炒丝锅、筛丝机、风机(小型制假设备)等。，案值超过5000万元。

　　

2018年12月，湖北grecece 2018年香烟省烟草专卖局组织的典型案例先进集体评选活动，“11·28”特大制售假烟案被评为全省十大经典案例。案件的成功调查，充分展示了烟草垄断人员打击假冒和私人的信心和决心，有效展示了案件处理人员的努力和成果，极大地提振了垄断团队敢于打硬仗的精神和作风，为有效打击跨省烟草违法犯罪积累了宝贵的经验。